公告日期：2024-07-09

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-041
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

监事会主席及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于
2024 年 7 月 8 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董
事会 2 名非独立董事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职
工代表董事共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 1 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，豁免了对此次会议的通知时限要求，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会同意选举王成海先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王成海先生的简历，请详见附件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

序号 第三届董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 王成海 黄遵伟、张燕琴

2 提名委员会 张燕琴 余松林、彭文平

3 审计委员会 彭文平 余松林、张燕琴

4 薪酬与考核委员会 彭文平 王成海、张燕琴

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任彭文平先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举徐浩先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

徐浩先生的简历，请详见附件。

四、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表

公司董事会同意聘任王成海先生为公司总经理，同意聘任王晓兰女生、余松林先生、罗宏国先生为公司副总经理，同意聘任陈公平先生为公司财务总监、同意聘任王晓兰女士为公司董事会秘书、同意聘严梦婷女士为公司证券事务代表。上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书王晓兰女士、证券事务代表严梦婷女士已通过
证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

其他高级管理人员及证券事务代表的简历，请详见附件。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：0769-85377166

邮箱地址：dt-stocks@dingtong.net.cn

通讯地址：广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号

邮政编码：523118

特此公告。

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