鼎通科技:鼎通科技第三届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-07-09
证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2024-042
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一
次会议于 2024 年 7 月 8 日(星期一)在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎
通科技一号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 8
日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后,通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举王晓东先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举徐浩先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议,通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鼎通科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-041)。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 9 日
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