公告日期：2024-07-09

青岛海泰新光科技股份有限公司

章 程

2024 年 7 月

中国·青岛

目 录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第四章 股东和股东大会 ......6
第五章 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配及审计......40
第九章 通知和公告 ......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第十一章 修改章程......49
第十二章 附则......49

青岛海泰新光科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国外商投资法》、《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由青岛海泰新光科技有限公司依法整体变更设立的股份公司；公司在青岛市工商管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370200747243684J。

第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股 21,780,000 股，于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册中文名称：青岛海泰新光科技股份有限公司

英文名称：Qingdao NovelBeam Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号。

第六条 公司注册资本为人民币 120,614,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：以“诚信、创新、优质、高效”的价值观，用领先的光技术创造价值并服务人类，成为微创内窥镜领域世界领先的高科技公司。

第十四条 经依法登记，公司经营范围包括：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。