公告日期：2024-10-09

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-057
青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董
事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快速发展，续聘董事郑耀先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘汪方华先生为公司副总经理的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘辜长明先生为公司副总经理的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘辜长明先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘薛欢女士为公司证券事务代表的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘薛欢女士为公司证券事务代表，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由郑安民担任公司董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为宋又强、郑耀。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由王鸣担任公司董事会审计委员会主任委员（召集人），成员为李勇、周良。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》；

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公……
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