公告日期:2024-06-07
公司代码:688680 公司简称:海优新材
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之风险因素。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人(会计主管人员)王怀举声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为-228,572,655.77元。截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币264,587,892.92元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》等有关规定,鉴于公司2023年度净利润为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好维护全体股东的长远利益,经董事会决议,2023年度不派发现金红利,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义......5
第二节 公司简介和主要财务指标 ......5
第三节 管理层讨论与分析 ......12
第四节 公司治理 ......54
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ......64
第六节 重要事项 ......67
第七节 股份变动及股东情况 ......82
第八节 优先股相关情况 ......89
第九节 债券相关情况 ......92
第十节 财务报告 ......99
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并
备查文件目录 盖章的财务报表。
载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、海优新材 指 上海海优威新材料股份有限公司,系由上海海优威电子材料
有限公司于 2014 年 9 月 9 日整体变更成立的股份有限公司
三会 指 公司股东大会、董事会和监事会
报告期、本期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 ……
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