公告日期：2024-06-26

上海海优威新材料股份有限公司

总裁工作细则

（2024年6月修订）

第一章 总则

第一条 为促进上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总裁及其他高级管理层忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。
第二条 本工作细则所称高级管理层人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等。

第三条 公司高级管理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

（一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东大会、董事会决议；

（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 高级管理层人员组成与任免程序

第四条 公司高级管理层设总裁一名，副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名。

第五条 总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务总监由总裁提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

高级管理层人员任期三年，任期届满可以续聘。

第六条 高级管理层人员应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具备5年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；

（四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。

第八条 高级管理层人员的聘任与解聘程序：

（一）总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（二）副总裁和财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘；

（三）高级管理层人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任免文件。

第九条 公司应和高级管理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第十条 高级管理层人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理层人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第十一条 高级管理层人员辞职、离职，应当执行下列规定：

（一）经过公司审计部门的审计，并及时向董事会和经营层办妥所有移交手续；

（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后5年内依然有效；

（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；
（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

高级管理层人员辞职、任期届满离职，不执行上述规定，对公司造成影响和损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 高级管理层职责与分工

第十二条 总裁负责主持公司全面工作，其他人员协助总裁工作，分工负责、各司其职。

第十三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（……
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