公告日期：2024-06-26

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-064
转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》及《关于制定<舆情管理制度>的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业务实际发展的需要，公司对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第八条 第八条

总经理为公司的法定代表人。 总裁为公司的法定代表人。

第十条 第九十四条

…… ……

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。 人员。

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 的副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司司董事会确认为担任重要职务的其他人员。 董事会确认为担任重要职务的其他人员。

第四十九条 第四十九条

…… ……

召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 知及股东大会决议公告时，向公司所在地中派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。

第六十六条 第六十六条

股东大会召开时，本公司全体董事、监 股东大会召开时，本公司全体董事、监
事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他 事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他
高级管理人员应当列席会议。 高级管理人员应当列席会议。

第七十二条 第七十二条

…… ……

（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓 的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓
名； 名；

…… ……

（六）计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
…… ……

第八十条 第八十条

除公司处于危机等特殊情况外，非经股 除公司处于危机等特殊情况外，非经股
东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公 总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 司全部或者重要业务的管理交予该人负责的
合同。 ……
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