公告日期：2024-06-26

上海海优威新材料股份有限公司
公司章程

二〇二四年六月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总裁及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 利润分配......36
第三节 内部审计......39
第四节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......43

上海海优威新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海海优威新材料股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海海优威电子技术有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司于2020年12月10日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,101.0000万股，于2021年01月22日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：上海海优威新材料股份有限公司

英文全称：Shanghai Hiuv New Materials Co.,Ltd

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909A室。

第六条 公司注册资本为人民币8,402.0211万元（大写：人民币捌仟肆佰零贰万零贰佰壹拾壹元整）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务总监以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展经营活动。以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，不断提高公司的经营管理水平和产品的核心竞争力，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售，金属材料销售、塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），电气设备销售，机械电气设备销售，电子专用设备销售，机械设备销售，软件开发，软件销售，货物进出口，技术进出口，新材料技术研发，皮革制品销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

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