公告日期：2024-07-26

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-057
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入

公司合并报表范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“科汇股份”）于 2024年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、减资事项概述

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳科汇”）注册资本由 5,000 万元人民币减少至 583.3333 万元人民币。具体减资方案如下：

（一）本次减资前后股东权益变化

单位：人民币 万元

股东名称 减资前 减资后

认缴金额 出资占比 实缴金额 认缴金额 出资占比 实缴金额

科汇股份 2,941.175 58.8235% 1,940.00 233.3333 40.0000% 233.3333

景晟投资 1,176.47 23.5294% 200.00 200.00 34.2857% 200.00

万川智慧投资 882.355 17.6471% 150.00 150.00 25.7143% 150.00

合计 5,000.00 100.0000% 2,290.00 583.3333 100.0000% 583.3333

1、公司出资金额由 2,941.175 万元减少至 233.3333 万元，持股比例由 58.8235%
减少至 40.00%。根据截至 2024 年 3 月 31 日深圳科汇实收资本情况，以及以 2024
年 3 月 31 日作为评估基准日，中水致远资产评估有限公司对深圳科汇股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估并出具的中水致远评报字[2024]第060028 号评估报告，各方同意深圳科汇向公司返还实缴资本 911.8453 万元；各方同意深圳科汇以其拥有的大族储能模组+PACK 产线（含税评估值 1,100 万元）冲抵深圳科汇应当支付公司的减资对价款，超出部分由公司以现金方式支付给深圳科汇。

2、深圳市景晟投资控股有限公司（以下简称“景晟投资”）出资金额由 1,176.47万元减少至 200.00 万元，持股比例由 23.5294%增加至 34.2857%。

3、深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万川智慧投资”）
出资金额由 882.355 万元减少至 150.00 万元，持股比例由 17.6471%增加至
25.7143%。

（二）本次减资的其他说明

本次减资完成后，周南先生通过持有景晟投资 90%的股份和万川智慧投资99%的股份，拥有深圳科汇 60%的表决权，对深圳科汇拥有控制权。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，减资完成后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

（一）基本信息

公司名称：深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HJJTG24

公司类型：有限责任公司

注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一
单元 701

法定代表人：刘新高

注册资本：5,000 万元人民币

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