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公告日期:2024-08-14
证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-062
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“科汇股份”)
及子公司与关联方发生的日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,定价公允、
结算时间与方式合理,不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
本次关联交易不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。
一、新增日常关联交易基本情况
(一)本次新增日常关联交易情况概述
公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开独立董事专门会议 2024 年第二次例会、
第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于
新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》,2024 年度公司及子公司向关联方深
圳市科汇万川智慧能源科技有限公司(以下简称“深圳万川”)销售储能相关产
品、商品预计不超过 500.00 万元。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上
海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的 2024-063、2024-064 号公告。
本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
别 金额 例(%) 累计已发生的 金额 例(%) 生金额差异较
交易金额 大的原因
向关联人销 新增关联方及
售储能相关 深圳万川 500.00 1.10 67.55 151.65 0.44
产品、商品 储能业务发展
合计 500.00 1.10 67.55 151.64 0.44 需要
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
企业名称:深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司
性质:有限责任公司
法定代表人:刘新高
注册资本:5000 万元人民币
成立日期:2022 年 10 月 31 日
住所:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单
元 701
主要办公地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港
D 座一单元 701
主营业务:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;电机制造;物联网设备制造;物联网设备销售;电子专用设
备制造;电子专用设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;新能源汽车生产测
试设备销售;电工机械专用设备制造;电池制造;电池零配件生产;电池销售;
电池零配件销售;智能仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;仪器仪表制造;其他
通用仪器制造;供应用仪器仪表制造;电子测量仪器制造;专用仪器制造;绘图、
计算及测量仪器销售;供应用仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表
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