公告日期：2024-08-14

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-062

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“科汇股份”）
及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）本次新增日常关联交易情况概述

公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开独立董事专门会议 2024 年第二次例会、

第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司向关联方深
圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳万川”）销售储能相关产
品、商品预计不超过 500.00 万元。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上

海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的 2024-063、2024-064 号公告。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
别 金额 例（%） 累计已发生的 金额 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联人销 新增关联方及
售储能相关 深圳万川 500.00 1.10 67.55 151.65 0.44

产品、商品 储能业务发展

合计 500.00 1.10 67.55 151.64 0.44 需要

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：刘新高

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2022 年 10 月 31 日

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单

元 701

主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港

D 座一单元 701

主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设

备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测

试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；

电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他

通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、

计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表
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