科汇股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告
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公告日期:2024-08-14
证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-063
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2024年8月12日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式
召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日通过电子邮件、电话、微信等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本事项已经独立董事专门会议 2024 年第二次例会审议通过。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-062)。
关联董事朱亦军回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
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