公告日期：2024-06-29

海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动
资金的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893 号）核准，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃、上市公司或公司）首次公开发行
股票 925.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 45.72 元，募集资
金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
37,051.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）担任其持续督导保荐机
构，持续督导期间为 2021 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称《自律监管指引第 11 号——持续督导》）等相关规定，海通证券作为持续督导保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，本次核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用
进度如下：

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024 年
序 募投项目名称 项目投资 募集资金承 3 月 31 日募 3 月 31 日募
号 总额 诺投资总额 集资金累计 集资金投入进
投入金额 度（%）

1 数字相控阵测试与验 16,148.28 16,148.28 - -
证系统产业化项目

2 5G 大规模天线智能化 6,835.66 6,835.66 2,463.63 36.04
测试系统产业化项目

截至 2024 年 截至 2024 年

序 募投项目名称 项目投资 募集资金承 3 月 31 日募 3 月 31 日募

号 总额 诺投资总额 集资金累计 集资金投入进

投入金额 度（%）

3 研发中心升级建设项 10,348.39 10,348.39 4,868.56 47.05

目

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00

5 超募资金 718.68 718.68 - 不适用

合计 37,051.01 37,051.01 10,332.18 28.44

二、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的具体情况和主要原因

（一）本次拟终止实施的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况

公司“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”原计划在上海市浦东新
区通过租赁场地的形式实施，以提升公司 5G 大规模天线智能化测试系统的开发能力及交付能力，项目总投资金额为 6,835.66 万元，实施主体为公司及公司全资子公司上海莱天通信技术有限公司，建设期为 2 年。

因外部环境及用地落实进度影响，上述项目实施进度较原计划有所放缓，经公司第三届董事会……
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