公告日期：2024-04-27

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-013
江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目“航空核心部件智能制造产业化项目”（以下简称“产业化项目”）的实施进度，同意公司将产业化项目预定可使用状态延期至 2025 年 3 月前。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币
200,143,376.04元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 拟使用募集资 截至 2023 年 12 月
金金额 31 日实际投资金额

1 航空核心部件智能 21,950.00 12,000.00 12,469.67

制造产业化项目

2 国防装备研发中心 6,600.00 3,000.00 3,079.90

项目

3 补充流动资金 7,000.00 5,014.34 5014.34

合计 35,550.00 20,014.34 20,563.91

三、产业化项目的具体情况及延期原因

（一）产业化项目的具体情况

1.第一次变更产业化项目实施主体、实施地点

2022 年 1 月，因产业化项目与公司全资子公司江苏蓝天机电有限公司（已注
销，以下简称“蓝天机电”）建设项目有重叠部分，为了避免资源浪费，同时也是为了进一步贴近市场、贴近客户，实现公司资源的合理配置，进一步提升生产研发效率，尽快实现募投项目的经济效益，公司决定调整航空核心部件智能制造产业化项目的实施地点和实施主体，实施主体由公司变更为蓝天机电，实施地点由江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪虹路 1009 号变更为江苏省南京江宁
空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室。具体详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露
的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（编号：2022-006）。

2.对产业化项目的建设周期及预计可使用状态的延期

2022 年 8 月，公司产业化项目超过募集资金投资计划的完成期限且金额未达
到相关计划金额的 50%，公司对其必要性、可行性重新进行论证，决定继续实施产业化项目，董事会同意公司将产业化项目建设周期延期至 2023 年 12 月，预定
可使用状态延期至 2024 年 3 月前。具体详见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《江
苏迈信林航空科技股份有限公司关于部分……
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