公告日期：2024-04-27

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-017
江苏迈信林航空科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通
知已于2024年4月15日以书面方式发出。会议由公司董事长张友志召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，总经理及公司经营管理层及时有效地执行董事会、股东大会的各项决议，组织公司日常生产经营管理机制科学规范运作，推进公司转型发展各阶段性工作稳步进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司董事会严格按照相关规定和要求，勤勉尽责的切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

公司第二届董事会独立董事蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，第三届董事会独立董事汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士，分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。董事会认为：报告期内，以上 6 位董事始终保持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司各项科学决策提供了专业支持和独立判断，切实有效的维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度审计委员会履职报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司第三届董事会审计委员会充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于<对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>及<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

董事会认为：报告期内，立信作为公司聘请的审计机构，在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，所出具的审计报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，审计委员会充分发挥作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司第三届董事会独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要已按照法律法规等相关规定编制完成，该报告所反映的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经……
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