公告日期：2024-04-27

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-016
江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日 召开了公司第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于制定公司内控制度的议案》。具体内容如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要， 拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 原规定 现规定

第一百七十三条 公司股东大会对利润 第一百七十三条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根
1 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过的下一年中期
股份）的派发事项。 分红条件和上限制定具体方案后，须在 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十四条 公司的利润分配政策 第一百七十四条 公司的利润分配政策
为： 为：

（一）利润分配的原则： （一）利润分配的原则：

2 公司将按照“同股同权、同股同利”的 公司将按照“同股同权、同股同利”的
原则，根据各股东持有的公司股份比例 原则，根据各股东持有的公司股份比例
进行分配。公司实施连续、稳定、积极 进行分配。公司实施连续、稳定、积极
的利润分配政策，公司的利润分配应重 的利润分配政策，公司的利润分配应重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司

的可持续发展。 的可持续发展。其中，公司现金股利政
（二）利润分配的形式： 策目标为按照本章程规定的现金分红的
条件和要求进行分红。

公司可以采用现金分红、股票股利、现 （二）利润分配的形式：
金分红与股票股利相结合或者其他法 公司可以采用现金分红、股票股利、现律、法规允许的方式分配利润。其中现 金分红与股票股利相结合或者其他法
律、法规允许的方式分配利润。其中现
金分红优先于股票股利。公司具备现金 金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的， 润分配。采用股票股利进行利润分配的，
应当充分考虑公司成长性、每股净资产
应当充分考虑公司成长性、每股净资产 的摊薄情况等真实合理因素。

的摊薄情况等真实合理因素。 （三）利润分配条件和现金分红比例：
1、公司应保持利润分配政策的连续性与
（三）分红的条件及比例： 稳定性，进行利润分配时，在公司年度
在满足下列条件时，应当进行分红： 报告期内盈利且累计未分配利润为正1、在公司当年盈利且累计未分配利润为 时，现金分红总额（包括中期已分配的
现金红利）与当年归属于公司股东的净
正数且保证公司能够持续经营和长期发 利润之比不低于 10%。
展的前提下，如公司无重大资金支出安 2、当公司出现以下情形的，可以不进行排，公司应当优先采取现金方式分配股 利润分配：

（1）最近一年审计报告为非无保留意见
利；在满足现金分红的条件时，公司每 或带与持续经营相关的重大不确定性段年以……
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