公告日期：2024-04-27

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人于2023年1月至6月担任江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会的独立董事，在任期间本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司2023年度召开的董事会及董事会各专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

奚维斌先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月至1996年9月，任职于安徽省红旗机械厂；1999年7月至2000年3月，任职于中科院合肥物质研究院智能机械研究所；2000年4月至今，任职于中科院合肥物质研究院等离子体物理研究所。2017年10月至2023年6月，担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2023年度，本人在任期间（1月至6月），公司共召开2次董事会会议，2次股

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 应参加董事 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
会议次数 席次数 次数 次数 次未亲自参 大会的次
加 数

奚维斌 2 2 0 0 否 2

本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、行使职权，切实保障公司和全体股东的合法权益；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查。本人认为，2023年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，本人对报告期内董事会会议各项议案均投同意票。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1.2023年度，本人在任期间，担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，本人严格按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，参加专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议具体情况如下：

姓名 应参加会议 应参加会次 亲自出席次 委托出席 缺席

数 数 次数 次数

审计委员会 1 1 0 0

奚维斌 薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

本人认为，2023年度专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，本人对上述参加的会议各项议案均投同意票。
2.2023年度在任期间本人未召开独立董事……
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