公告日期:2024-04-27
江苏迈信林航空科技股份有限公司
章 程
二零二四年四月
目录
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股 东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......24
第三节 董事会专门委员会 ......31
第六章 经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 内部审计 ......40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知 ......41
第一节 通知 ......41
第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算 ......43
第十一章 修改章程 ......45
第十二章 附则 ......45
第一章 总则
第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由苏州迈信林精密电子有限公司整体变更设立;在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91320506551248029M。
第三条 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向
社会公众发行人民币普通股 2,796.6667 万股,于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交
易所科创板上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:江苏迈信林航空科技股份有限公司
英文名称:Jiangsu MaixinlinAviation Science and Technology Corp.
第五条 公司住所:苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号,邮政编码:
215104。
第六条 公司注册资本为 11,186.6667 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本《公司章程》自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以
起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨:以先进的生产技术和设备及科学的经营管理方法,把公司打造成为国内具有领先地位的武器装备、零部件专业制造商,并致力成为国防装备军民融合的标杆企业。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:航天航空专用设备、零部件及相关材料,机械及电子零部件产品、光电一体化设备、自动控制设备、仪表仪器、医疗器械配件产品、紧固件、连接器、传感器、线束线缆及其组件、防雷设备、模具、钣金冲压件、窥膛检测仪器、通讯器材、车辆无线视频……
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