公告日期：2024-04-27

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会独立董事为蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，因任期届满，公司于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届独立董事，分别为：夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生。

2023年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会审计委员会，审计委员会由汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士组成，主任委员由具有会计专业资格的汪晓东先生担任。

董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开3次会议，主要就审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面进行了审核，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2023年4月 第二届董事会 1.《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》

26 日 审计委员会 2.《关于公司<2022 年度报告>及摘要的议案》

2023 年第一次 3.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

会议 4.《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6《. 关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务

预算报告>的议案》

7.《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授

信担保的议案》

8.《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》

9.《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

10《. 关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

11.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

12.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

2023年8月 第三届董事会 1. 《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

24 日 审计委员会 2. 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

2023 年第一次 情况的专项报告>的议案》

会议

2023 年 10 第三届董事会 1. 《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

月 26 日 审计委员会

2023 年第二次

会议

三、审计委员会主要工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）就公司年度财务报告审计工作在审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项多次进行沟通，深入了解具体情况并提出合理化建议，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。

经审慎评估，审计委员会认为：立信能够按照有关规定及注册会计师执业规范，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地开展审计工作，审计报告真实、准确、完整地反映了公……
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