公告日期：2024-04-27

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席公司2023年度召开的董事会及董事会各专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）2023年度独立董事变更情况

公司第二届董事会独立董事为蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，因任期届满，公司于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届独立董事，分别为：夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

汪晓东先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2007年10月至2010年4月，担任天衡会计师事务所审计经理；2010年5月至2013年9月，担任国元证券高级经理；2013年9月至2021年8月，担任华泰联合证券总监、保荐代表人；2021年8月至2021年11月，担任江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书；2021年12月至今，担任上海涌铧投资管理有限公司董事总经理；2023年2月至今，担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任无锡英臻科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为本公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》要求的任职资格及独
立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

本人自2023年6月起担任公司独立董事，自本人任职起，公司共召开5次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出席会议，不存在缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。

本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见3项，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

本人担任第三届董事会审计委员会召集人和委员、薪酬与考核委员会召集人和委员，自我任职起，公司共召开2次审计委员会。作为审计委员会召集人，本人主持了2次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关制度要求履行职责，对公司的财务报告进行核查并提出建议。

本人认为：公司董事会专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未召开独立董事专门会议、未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与负责上市公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普
通合伙）保持紧密联系，2024年1月，本人与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、财务部就2023年报审计计划进行沟通，确定审计工作时间安排、审计范围及审计重点等事项，确保业绩预报数据的准确性。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人积极通过现场交流、线上通讯等多种形式对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、管理和内部控制制度的建设及执行等情况进行了解，并与公司非独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人保持沟通交流，关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。

在履行职责过程中，公司管理层、……
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