公告日期：2024-05-08

海通证券股份有限公司

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司

2023 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：迈信林

保荐代表人姓名：程韬、陈佳一 被保荐公司代码：688685

重大事项提示

2023 年度，公司实现营业收入 29,366.53 万元，较上年同期下降 9.37%；归
属于上市公司股东净利润为 1,524.75 万元，较上年同期下降 64.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,045.26 万元，较上年同期下滑69.44%。公司当期关键财务指标下降的主要原因系受行业政策、定价规则、税收政策变化等因素的持续影响，公司主要客户即各航空主机单位对批量性产品采购价格进行调整，导致公司主营业务收入规模及产品毛利率较上年下降幅度较大。目前，公司生产经营正常，不存在重大风险。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]895 号）同意注册，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发
行股票 2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.02 元，
募集资金总额为人民币 252,259,336.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 200,143,376.04 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 13 日在上海证
券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月
31 日。

在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续
督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023年度持续督导情况报告如下：

一、2023 年保荐机构持续督导工作情况

项 目 工作内容

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相
计划。 应的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持
续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 议明确了双方在持续督导期间的权利和义期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 议的情况。
五个交易日内向上海证券交易所报告，并说
明原因。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 表声明的违法违规事项。
露。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。易所报告。

本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方
职调查等方式开展持续督导工作。 式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保
荐机构于 2023 年 1 月 10 日对上市公司进行
了现场检查。

6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺 保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运
履行、分红回报等制度。 作、承诺履行、分红回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。