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公告日期:2024-06-28
证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-037
北京凯因科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,310,162
普通股股东所持有表决权数量 74,310,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.3814
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 44.3814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长周德胜先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 74,308,294 99.9975 1,868 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称:关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》
部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 74,308,294 99.9975 1,868 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 74,308,294 99.9975 1,868 0.0025 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
……
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