公告日期：2024-04-25

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-034
苏州纳微科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名BIWANG JACK JIANG（江必旺）博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名吴安平教授（会计专业人士）、包杨欢先生、旷攀峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人吴安平教授已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，独立董事候选人包杨欢先生、旷攀峰先生2 人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，但已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。上述候选人简历详见附件。

董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作
经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

上述公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃先
生为公司第三届董事会职工代表董事。林生跃先生将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月23日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名，同意陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将提交公司 2023 年年度股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举余秀珍女
士为公司第三届监事会职工代表监事。余秀珍女士将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项之前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
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