公告日期：2024-05-08

证券代码：688690 证券简称：纳微科技
苏州纳微科技股份有限公司

2023年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年五月

会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......5

一、 会议时间、地点及投票方式 ......5

二、 会议议程 ......5
2023 年年度股东大会会议议案......7

议案一：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案......7

议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案 ......8

议案三：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......11

议案四：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......21

议案五：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ......27

议案六：关于公司 2023 年度利润分配的议案 ......28
议案七：关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案………29

议案八：关于确定 2024 年公司董事薪酬（津贴）方案的议案 ......30

议案九：关于确定 2024 年公司监事薪酬（津贴）方案的议案 ......31

议案十：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案......32

议案十一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案......34

议案十二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案......37

议案十三：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案......39

苏州纳微科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，上述材料经验证后领取会议资料方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果……
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