公告日期:2024-09-13
证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-070
苏州纳微科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 233,380,620
普通股股东所持有表决权数量 233,380,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.2336
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 58.2336
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、本次会议由公司董事会召集,董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持;
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 233,153,054 99.9024 225,431 0.0965 2,135 0.0011
2、 议案名称:关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,488,060 99.3112 327,298 0.6844 2,035 0.0044
3、 议案名称:关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,423,691 99.1766 391,667 0.8190 2,035 0.0044
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 ……
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