公告日期：2024-07-17

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-011
武汉达梦数据库股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中潘晓波女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名薛慧女士、赵冬妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与 2024年 7 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐菁女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2024年7月17日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、冯裕才先生简历

冯裕才，男，1944 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教
授，博士研究生导师。1969 年 8 月毕业于哈尔滨工程学院导弹工程系（现国防科技
大学），获学士学位。其主要工作经历：1970 年 8 月至 1972 年 8 月，在江西 435 厂
任技术员；1972 年 8 月至 1974 年 8 月，在国防科技大学进修；1974 年 8 月至 1976
年 9 月，在国防科技大学任教；1976 年至 1980 年，在华中科技大学计算机系任助
教；1980 年至 1984 年，在华中科技大学担任讲师；1985 年至 1989 年，在华中科技
大学担任副教授；1990 年起在华中科技大学担任教授；1993 年 2 月至 2019 年 3 月，
担任达梦研究所（已于 2019 年 3 月……
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