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公告日期:2024-08-02
证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-016
武汉达梦数据库股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:有
第一项议案《关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案》未通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:武汉市未来科技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份
有限公司 1918 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,503,561
普通股股东所持有表决权数量 56,503,561
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.3468
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.3468
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长冯裕才先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,董事陈文女士、符兴斌先生、李平女士、潘
晓波女士,因工作原因与会议冲突请假未出席,已提前向公司提交书面请假
申请并获得批准;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事陈复兴先生、薛慧女士因工作原因与会
议冲突请假未出席;已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议;其他公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案
审议结果:不通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,997,821 7.0753 4,401,557 7.7899 48,104,183 85.1348
(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
2.01 关于选举冯裕才 55,476,333 98.1820 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
2.02 关于选举皮宇先 55,477,732 98.1845 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
2.03 关于选举韩朱忠 55,475,732 98.1809 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
2.04 关于选举陈文女 55,475,731 98.1809 是
……
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