公告日期：2024-08-03

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-018
武汉达梦数据库股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）于 2024 年 8 月
2 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会的选举情况

2024 年 8 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方
式选举冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生为公司第二届董事会独立董事。上述 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
计算，任期三年。公司第二届董事会成员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）董事长、副董事长的选举情况

2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，选举冯裕才先生为公司第二届董事会董事长，选举谌志华先生为公司第二届董事会副董事长。

（三）董事会各专门委员会委员及其召集人的选举情况

2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人。具体如下：

专门委员会名称 人员构成

审计委员会 潘晓波（召集人）、刘应民、李平

提名委员会 刘应民（召集人）、黄振中、黄刚

薪酬与考核委员会 李平（召集人）、潘晓波、皮宇

战略与发展委员会 冯裕才（召集人）、谌志华、皮宇、
韩朱忠、陈文、黄刚、张凤楠

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人潘晓波女士为会计专业人士。

上述委员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司第二届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 8 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举薛慧女士、赵冬
妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事将与公司于 2024年 7 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事徐菁女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

第二届监事会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
监事会主席的议案》，选举徐菁女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事
会第一次会议同意选举其为监事会主席之日起至第二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2024 年 8 月 2 ……
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