公告日期：2024-08-02

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-029

苏州锴威特半导体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢
公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,254,219

普通股股东所持有表决权数量 47,254,219

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 64.1307

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 64.1307

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00 议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

1.01 陈瑶 47,154,756 99.7895 是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 陈瑶 1,819,743 94.8174

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日

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