公告日期：2024-06-08

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-038
极米科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 07 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16,610,427

普通股股东所持有表决权数量 16,610,427

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.4591
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.4591

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事薛晓良先生主持（公司董事长钟波先生因
工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司全体董事商议确认，同意推举董事薛晓良先生主持本次会议）。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 16,610,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 16,610,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 16,610,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意……
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