公告日期：2024-09-11

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-071
苏州伟创电气科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,417,249

普通股股东所持有表决权数量 135,417,249

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.2756

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2756

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 135,409,170 99.9940 6,079 0.0044 2,000 0.0016

2、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 135,358,013 99.9562 54,103 0.0399 5,133 0.0039

3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 135,411,103 99.9954 4,146 0.0030 2,000 0.0016

（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） ……
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