公告日期：2024-04-25

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-006
苏州盛科通信股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电
子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知及相关材料，会议于
2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会
主席阮英轶先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：本次提交审议的 2023 年年度报告及其摘要的具体内容，符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合上海证券交易所科创板的披露标准。

综上，公司监事会同意《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信 2023 年年度报告》及《盛科通信 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容详实，充分展现了监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。

综上，公司监事会同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为：本次《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》综合考虑了岗位责任分配，参考公司业绩和同行业水平，方案合理，可行性高，能够调动工作积极性，完成岗位责任。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，基于谨慎性原则，本
议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，公司监事会同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

综上，公司监事会同意公司 2023 年利润分配方案并同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

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