公告日期：2024-04-25

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-011
苏州盛科通信股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、本方案适用对象

适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

本方案所称的董事是指公司董事长、非独立董事、独立董事；监事是指监事会主席、非职工代表监事、职工代表监事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、本方案适用期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、基本原则

1、薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职务的董事（独立董事除外）、监事，不在本公司领取薪酬。独立董事按既定标准领取津贴。

4、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

5、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、薪酬和津贴标准

（一）在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准

在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。

（二）独立董事津贴标准

公司独立董事的津贴为每年15万元。

五、其他规定

1、董事、监事、高级管理人员的薪酬、津贴标准为税前标准，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

2、本方案符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。
3、本方案由公司董事会负责解释。

4、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。

六、审议程序

公司于2024年4月23日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员已对上述议案回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

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