公告日期：2024-08-09

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-021
苏州盛科通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 370,905,825

普通股股东所持有表决权数量 370,905,825

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 90.4648

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.4648
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利
先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、
陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投
项目投资额并延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 370,903,225 99.9992 2,400 0.0006 200 0.0002

（二） 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于董事会换届

选举暨选举吕宝

2.01 利先生为公司第 370,897,306 99.9977 是

二届董事会非独

立董事的议案

关于董事会换届

2.02 选举暨选举朱枝 370,881,306 99.9933 是

勇先生为公司第

二届董事会非独

立董事的议案

关于董事会换届

选举暨选举杨璐

2.03 女士为公司第二 370,881,113 99.9933 是
届董事会非独立

董事的议案

关于董事会换届

选举暨选举刘澄

2.04 伟先生为公司第 370,881,203 99.9933 是
二届董事会非独

立董事的议案

关于董事会换届

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