公告日期:2024-08-09
证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2024-023
苏州盛科通信股份有限公司
关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州盛科通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事,其中非职工代表监事与公司于2024年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席,并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下:
一、公司第二届董事会的组成情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,
具体成员如下:
1、非独立董事:吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUNJIANYONG 先生、ZHENG XIAOYANG 先生;
2、独立董事:杨爱义先生(会计专业人士)、应展宇先生、谢俊元先生。
公司第二届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年,其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至 2027 年 6 月 2 日将连
续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关规定,在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。
公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-015)。
二、公司第二届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况
2024 年 8 月 8 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于
选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,同意选举吕宝利先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员,情况如下:
1、战略委员会:由吕宝利、朱枝勇、SUNJIANYONG 、ZHENGXIAOYANG、杨璐组成,其中,吕宝利为主任委员;
2、审计委员会:由杨爱义、谢俊元、朱枝勇组成,其中杨爱义为主任委员;
3、薪酬与考核委员会:由谢俊元、杨爱义、应展宇、朱枝勇、刘澄伟组成,其中谢俊元为主任委员;
4、提名委员会:由应展宇、杨爱义、谢俊元、吕宝利、SUNJIANYONG 组成,其中应展宇为主任委员。
上述专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员,其中审计委员会主任委员杨爱义先生为会计专业人士。
公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊
元先生任期至 2027 年 6 月 2 日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根
据相关规定,在前述独立董事任期到期前选举新任委员。
三、公司第二届监事会的组成情况及监事会主席选举
公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监
事 1 名,具体成员如下:
1、非职工代表监事:阮英轶先生(监事会主席)、邹非女士;
2、职工代表监事:胡艳华女士。
2024 年 8 月 8 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于
选举第二届监事会主席的议案》,同意选举阮英轶先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-015),职工代表监事简历详见公司于 2024 年7 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-020)。
四、公司高级管理人员的聘任情况
2024 年 8 月 8 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副……
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