公告日期：2024-05-11

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-033

贵州振华新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 142,219,215

普通股股东所持有表决权数量 142,219,215

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.9527

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.9527

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长侯乔坤、副董事长向黔新、董事程琥、
梅益、范其勇现场参会；不能出席会议的董事有吴勇、伍杰，已向董事会提前请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事张佳现场参加，不能出席会议的监
事有田云、潘敏嫦，已向董事会提前请假；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 142,147,015 99.9492 72,200 0.0508 0 0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 142,147,015 99.9492 72,200 0.0508 0 0.0000

3、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 142,147,015 99.9492 72,200 0.0508 0 0.0000

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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