公告日期：2024-10-26

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-054
贵州振华新材料股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
以通讯方式发出第六届监事会第十九次会议通知，该次监事会于 2024 年 10 月25 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席
田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：2 名监
事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日

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