公告日期：2024-07-20

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-029
成都华微电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

本次股东大会拟使用上海证券交易所股东大会提醒服务，上证所信息网
络有限公司将根据股权登记日股东名册主动提醒在册股东参会投票，股
东如对本次股东大会提醒服务有相关意见或建议，可在会后通过邮件向
公司反馈（电子邮箱：investors@csmsc.com）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 7 月 22 日14 点 30 分

召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益
州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章

1 程》的议案 √

关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独

2 立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

关于选举李烨先生为公司第二届董事会非独立

3.01 董事的议案 √

关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立

3.02 董事的议案 √

关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独

3.03 立董事的议案 √

关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立

3.04 董事的议案 √

4.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立

4.01 董事的议案 √

关于选举刘莉萍女士为公司第二届董事会独立

4.02 董事的议案 √

关于选举李越冬女士为公司第二届董事会独立

4.03 董事的议案 ……
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