公告日期：2024-07-20

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-056

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）第四届董
事会、监事会于 2024 年 8 月 6 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事，
6 人为非独立董事。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议，
审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意调整董事会人数、董事会成员人数由 9 名
减少至 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》《董
事会议事规则》的相关条款。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王文凯、温旭辉、张玉青为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王文凯为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件一、附件二。

公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的
任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续培训证明，上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会非独立董事赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事王文凯、温旭辉、张玉青任期自公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公
司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名许华、陈炳为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历见附件三。

三、其他情况说明

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间对公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会
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