公告日期:2024-08-08
证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-061
转债代码:118040 债券简称:宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,243,424
普通股股东所持有表决权数量 55,243,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 26.0921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 26.0921
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事肖海伟(非独立董事)因公务出差,时
间与会议时间冲突未出席,已提前向董事会提交书面请假申请;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书丁子文出席本次会议,其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,074,957 99.6950 144,393 0.2613 24,074 0.0437
2、议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 53,828,950 97.4395 1,411,521 2.5550 2,953 0.0055
(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
关于选举赵善麒为第
3.01 五届董事会非独立董 54,877,919 99.3383 是
事的议案
关于选举李四平为第
3.02 五届董事会非独立董 54,769,029 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。