公告日期：2024-08-08

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-063

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）于 2024
年 8 月 7 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会
非独立董事、独立董事以及第五届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事会自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会董事选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票的
方式选举产生第五届董事会成员，具体组成如下：

1、非独立董事：赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波

2、独立董事：王文凯、温旭辉、张玉青

本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会非独立董事的任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事王文凯、温旭辉、张玉青任期自公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公
司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任独立董事。

公司第五届董事会董事个人简历详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）第五届董事会董事长选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵善麒为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）第五届董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，具体组成如下：
1、战略委员会：赵善麒（召集人）、温旭辉、张玉青

2、审计委员会：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青

3、提名委员会：张玉青（召集人）、赵善麒、王文凯

4、薪酬与考核委员会：温旭辉（召集人）、赵善麒、王文凯

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人王文凯为会计专业人士。上述董事会各专门委员会成员的任
期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其中独立董事的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 8 月26 日将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任独立董事，并重新组建董事会各专门委员会。

二、监事会换届选举情况

（一）第五届监事会选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票的
方式选举许华、陈炳为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 7 月18日召开的 2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事戚丽娜共同组成第五届监事会，公司第五届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会非职工……
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