公告日期：2024-08-06

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-033
吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）
第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，由于本次会议为公司股东大
会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举谢雨凝女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举谢怀杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。其中，战略委员会委员为谢怀杰（任：主任委员及召集人）、杨丽萍、周佰成；审计委员会委员为安亚人（任：主任委员及召集人）、周佰成、谢雨凝；提名委员会委员为苏志勇（任：主任委员及召集人）、周佰成、谢怀杰；薪酬和考核委员会委员为周佰成（任：主任委员及召集人）、安亚人、谢怀杰。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中，提名委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）安亚人先生为会计专业人士。

1、《关于选举第四届董事会战略委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

2、《关于选举第四届董事会审计委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

3、《关于选举第四届董事会提名委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

4、《关于选举第四届董事会薪酬和考核委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任的高级管理人员已经由公司董事会提名委员会审议通过，谢怀杰先生任公司总经理、杨丽萍女士任公司财务总监和高芳女士任公司董事会秘书。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1、《聘任谢怀杰为公司总经理》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
2、《聘任杨丽萍为公司财务总监》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
3、《聘任高芳为公司董事会秘书》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
财务总监的聘任已经审计委员会审议通过。

相关人员简历详见附件。

(四) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会审核，公司董事会续聘谢雨凝女士为公司审计部负责人。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
相关人员简历详见附件。

特此公告。

吉林省中研高分子材……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。