公告日期：2024-08-06

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-032
吉林省中研高分子材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,033,964

普通股股东所持有表决权数量 68,033,964

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.9122

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9122
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事
共同推举公司董事谢雨凝女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 68,012,643 99.9687 19,821 0.0291 1,500 0.0022

2、 议案名称：关于公司对全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 68,021,675 99.9819 10,788 0.0159 1,501 0.0022

3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 68,012,643 99.9687 19,821 0.0291 1,500 0.0022

（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
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