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发表于 2024-08-16 18:16:03 股吧网页版
艾森股份:关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-17


证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-057
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议
事规则》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16
日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、调整董事会人数的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况,为进一步完善治理结构及机制,提高经营决策效率,公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名,其中非独立董事人
数由 6 名调整为 4 名,独立董事人数为 3 名。并据此修订《江苏艾森半导体材料
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)中相关条款。
二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定,对《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第一百一十一条 公 司 设 董 事 第一百一十一条 公 司 设 董 事
会,对股东大会负责。 会,对股东大会负责。

董事会由 9 名董事组成,其中,独 董事会由 7 名董事组成,其中,独

修订前 修订后

立董事 3 名,设董事长 1 人。 立董事 3 名,设董事长 1 人。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士代表公司办理《公司章程》备案等有关手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订《董事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第四条 公司设董事会,对股东大 第四条 公司设董事会,对股东大
会负责。 会负责。

董事会由 9 名董事组成,其中,独 董事会由 7 名董事组成,其中,独
立董事 3 名,设董事长 1 人 立董事 3 名,设董事长 1 人

除修订上述条款内容外,原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日

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