公告日期：2024-11-20

上海市锦天城律师事务所

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999

上海市锦天城律师事务所

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：安徽壹石通材料科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 29 日，公司
召开第四届董事会第五次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、投票注意事项、会议联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024年 11月 19日 15时在安徽省蚌埠市怀远经济
开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开，由公司董事长蒋学鑫先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 19
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投
票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 89 人，代表有表决权股份 72,008,679 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（以股权登记
日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数）的
36.3744 %，均为截至 2024 年 11 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案

本所律师审核，公司本次股东大……
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