公告日期：2024-10-17

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-059
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，
实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
董事会认为：公司根据 2024 年限制性股票激励计划相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票授予价格或数
量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。公司以 2024 年 6 月 5 日为股权
登记日，以资本公积转增股本的差异化权益分派方案已实施完毕，本激励计划限制性股票首次授予价格需由 46.32 元/股调整为 33.09 元/股，首次授予数量需由
34.5519 万股调整为 48.3727 万股，预留部分授予数量需由 8.638 万股调整为
12.0932 万股。

本次调整内容在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海君澜律师事务对相关事项出具法律意见书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分
授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 16 日为预留授予日，向 15 名激励
对象授予预留部分 11.406 万股限制性股票，授予价格为 43.10 元/股。

本次授予在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海君澜律师事务对相关事项出具法律意见书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日

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