公告日期：2024-10-17

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-056
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日
召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）首次授予价格由 46.32元/股调
整为 33.09 元/股，首次授予数量由 34.5519 万股调整为 48.3727 万股，预留部分授予
数量由 8.638 万股调整为 12.0932 万股。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《普冉半导体（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷先生作为征集人，就公司 2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划对象有关的任何异议。2024 年 3 月 25 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 3 月30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、
第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会及监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年 10月 13日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
2024 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关……
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