公告日期：2024-08-30

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州博拓生物科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对博拓生物使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021 年7 月27日出具的《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.6667万股，每股发行价格为人民币34.55元，募集资金总额为92,133.33万元，扣除发行费用9,196.41万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,936.92万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6815号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况

根据《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

1 年产4亿人份医疗器械（体外诊 31,627.80 31,627.80 25,419.99
断）产品扩建升级建设项目

2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 38,442.05 38,442.05

3 体外诊断产品生产线智能化改造 5,055.75 5,055.75 5,055.75
建设项目

4 营销运营中心建设项目 14,019.13 14,019.13 14,019.13

合计 89,144.73 89,144.73 82,936.92

注 1：2022 年 9 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司实际募集资金净额低于《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司将募投项目“年产 4 亿人份医疗器（体外诊断）产品扩建升级建设项目”拟投入募集资金 31,627.80 万元调整至 25,419.99 万元。
注 2：“年产 4 亿人份医疗器（体外诊断）产品扩建升级建设项目”与“体外诊断产品生产线智能化改造建设项目”已结项，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）

2024 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意终止“体外诊断研发中心建设项目”并将剩余募集资金 25,588.08 万元（含孳息，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户并按……
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