公告日期：2024-09-19

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-033

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,715,840

普通股股东所持有表决权数量 48,715,840

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.6106
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.6106
（%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 215 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其
余董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，三位监事均现场出席；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充
流动资金及继续存放在募集资金专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 48,694,019 99.9552 11,221 0.0230 10,600 0.0218

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 比 比例
序号 议案名称 票数 例 票数 比例 票数 （%
（% （%） ）
）

关于部分募投项

目终止并将剩余

募集资金投入新 118,01 84. 8.024 7.58
1 项目、永久补充流 9 395 11,221 1 10,600 02
动资金及继续存 7

放在募集资金专

户的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊……
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