公告日期：2024-08-20

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-057
中控技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
2024 年 8 月 17 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 12
日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》

对本次激励计划激励对象……
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