公告日期：2024-04-27

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-022
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688778 厦钨新能 2024/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披
露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-021），定于 2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分在成都东安湖木棉
花酒店（四川省成都市龙泉驿区湖岸北路 1 号）召开 2023 年年度股东大会。因考虑便于股东参加，公司决定将本次股东大会召开地点变更为：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路 671 号）。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路 671 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的 √

报告

4 2023 年年度报告及其摘要 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于为子公司提供担保的议案 √

7 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 √

8 关于董事、监事薪酬的议案 √

9 关于修订对外投资制度的议案 √

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积……
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